Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global
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Instituto de Regulação

Esquema

FX1093135462
Dentro de 1 ano
Não verificado

Exposição

Anunciaram-se como uma escola de criptomoedas que cobra apenas uma taxa de saque de 20%. Para depositar dinheiro em sua conta, recomendaram o uso do Zelle (o que achei estranho, mas meu dinheiro chegou em minha conta Silver Bit Global alguns dias depois). No entanto, logo me senti desconfortável em continuar com eles e decidi fechar minha conta. Infelizmente, nem conseguia mais fazer login em minha conta. Após enviar-lhes uma mensagem e informar que entraria em contato com o IC3, magicamente reabriram minha conta. Informaram-me que eu poderia sacar até $500 por transação sem precisar de um código. Enviei uma solicitação, mas o dinheiro não foi transferido. Enviei outra solicitação para o valor total de $1400, e disseram que eu receberia uma ligação com um código dentro de alguns minutos. Após uma hora, recebi a ligação, mas o dinheiro não havia sido transferido. Deram-me um código de 15 dígitos que eu deveria memorizar imediatamente e repetir. Pensei: "Que tipo de jogo doentio é esse?" Claro que não memorizei

Texto original

Scam

They advertised themselves as a crypto school that only charges a 20% withdrawal fee. To deposit money into their account, they recommended using Zelle (which I found strange, but my money arrived in my Silver Bit Global account a few days later). However, I soon felt uncomfortable continuing with them and decided to close my account. Unfortunately, I couldn’t even log in to my account anymore. After sending them a text and letting them know I would contact IC3, they magically opened my account. They informed me that I could withdraw up to $500 per transaction without needing a code. I submitted a request, but no money was transferred. I sent another request for the full amount of $1400, and they said I would receive a call with a code within a few minutes. After an hour, I received a call, but the money hadn’t been transferred. They gave me a 15-digit code that I was supposed to memorize immediately and repeat. I thought, “What kind of sick game is this?” Of course, I didn’t memorize

05-28

Estados Unidos

Fraude

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