摘要:最近一位受害者向外匯天眼爆料黑平台GDS,表示自己一開始是看到某個社團有「寶寶代言甄選活動」,於是抱著嘗試心態與窗口連絡,隨後加入「智慧思維創新國際媒合」這群組,不僅參加甄選活動,也接收各種就業媒合資訊。
過去幾年電信詐騙案件暴增,手法也日新月異,可說是五花八門。除了常見的假交友、假投資、假徵才外,就連家有寶寶的父母也成了詐騙集團的下手對象,這究竟是怎麼回事呢?
最近一位受害者向外匯天眼爆料黑平台GDS,表示自己一開始是看到某個社團有「寶寶代言甄選活動」,於是抱著嘗試心態與窗口連絡,隨後加入「智慧思維創新國際媒合」這群組,不僅參加甄選活動,也接收各種就業媒合資訊。
之後,受害者經常看到群組裡有些家長分享自己的獲利截圖,並感謝群組裡執行長、督導、老師帶領操作,讓她感到相當好奇。在觀望一段時間後,受害者決定向群裡的Vince老師詢問詳情,而對方也提供了一個「創新媒合雙贏企劃」方案,投資5-100萬元可賺75-960萬元,最高報酬率為1600%。
由於看到許多群組成員都有獲利,受害者心想應該不會有問題,於是就按照老師的指示去購買價值新台幣10萬元的加密貨幣,隨後又到GDS平台註冊帳戶並將資金存了進去。
之後受害者提供帳戶密碼給Vince老師去操作,果然很快就成功獲利157萬。就在受害者沉浸於賺錢的喜悅時,對方趁機表示最近還有另一個不錯的行情,只要再投入30萬就能賺380-400萬。受害者考慮過後,決定先把錢領出來再說,因此便按照規定先退出群組並申請出金。
接下來,奇怪的事發生了。受害者發現自己的出金申請遭到拒絕,她向金流客服詢問此事,結果對方表示因為被金管會監管,必須先匯入帳戶總額20%的資金往來證明(也就是33.4萬元),確認帳戶沒問題後才能出金。
此時受害者開始覺得情況不太對勁,上網查詢後發現自己應該是碰到假投資詐騙,於是以「家人不同意匯款」為由與對方談判,同時向外匯天眼爆料GDS這家交易商,希望透過媒體曝光向平台施壓,為自己追回卡在帳戶裡的本金。
根據外匯天眼官網的查詢結果,基本上GDS完全符合典型黑平台的特徵,因為其成立時間不到1年,不但查不到有效的監管牌照,也不清楚展業區域在哪,怎麼看都稱不上安全,因此天眼評分只有1.00。
目前GDS的官網可以正常連線,而且有支援中文介面,其公司簡介宣稱持有澳洲ASIC的金融服務牌照,證號是433831。然而,當我們上澳洲ASIC官網查證時,發現這證號的持有者是FEDERATED INVESTORS AUSTRALIA SERVICES LTD.,完全看不出與GDS的關係,由此可以確定該平台存在造假的問題,令人難以信任。
使用WhoisDog查詢GDS的網站,則進一步證實了我們的疑慮,因為網站設立時間是2023/11/27,至今僅1個多月,而且只有註冊1年,在2024/11/27就會到期,看不出有長期經營的打算,感覺隨時可能跑路,還請所有投資人多加小心與留意。
如今假投資詐騙猖獗,外匯天眼要呼籲所有用戶,千萬別輕信網路廣告或網友推薦的投資平台,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商前,記得先以外匯天眼APP確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,以此過濾掉有問題的黑平台及假券商,守護你的資金與交易安全!
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