摘要:根據外匯天眼過去1個多月收集與整理的數據,我們注意到有10家經紀商傳出多起交易糾紛與負評。
剛進入2024年,全球金融市場瞬息萬變,原本走弱的美元重回強勢,而日幣則急速貶值,據傳日本央行正在考慮退出負利率政策,因此也吸引不少關注未來匯率變化的投資人關注,紛紛按照各自的預測展開布局,外匯交易十分熱絡。
值得注意的是,市面上充斥各種以外匯名義行騙的黑平台,根據外匯天眼過去1個多月收集與整理的數據,我們注意到有10家經紀商傳出多起交易糾紛與負評。首先公布5家被眾多投資人諮詢的風險平台:BGC、DLS Markets、Firstrade第一證券、Aden Markets、Pips Prime FX,下面是相關的風險關鍵字與用戶分享。
風險關鍵字:展業區域存疑、無交易軟體
在外匯天眼官網上會看到這家交易商的展業場所並未通過天眼,而且好幾位受害者都是被假投資群組推薦使用該平台做交易,獲利後想要出金卻一直遭到拒絕與拖延,還被要求投入更多錢。
風險關鍵字:離岸監管、在台灣無有效機構監管
上週(1/15),外匯天眼發布曝光文章「DLS Markets傳多起交易糾紛,刁難出金、惡意封鎖樣樣來」,其中提及有好幾位投資人入金到該平台,結果帳戶因為被指控違規交易而凍結,必須提供各種證明文件,顯然是碰到假投資黑平台。
風險關鍵字:監管牌照存疑
外匯天眼在去年12月下旬收到一位投資人針對Firstrade第一證券的爆料,分享他被假名人誘導使用該平台做交易,雖然有不錯的帳面獲利,後來卻因為被平台強制大量中籤而負債,不但無法出金,還一直被要求投入更多資金。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑
上個月,有3位投資人在外匯天眼官網發文爆料,不約而同提到自己被投資群組的老師與助理推薦使用Aden Markets做交易,結果等獲利後想要出金卻遭到拖延,還被告知必須繳納分成費、保證金等費用。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑
本月初外匯天眼發布「Pips Prime FX驚傳無法出金,監管存疑具投資風險」這篇曝光文章,其中提到有投資人使用該平台做交易獲利,申請出金8000美元卻遲遲沒有下文,他多次寄信詢問提領進度也無人回應。
看完上面的諮詢榜後,接下來讓我們繼續盤點5家被最多人投訴的外匯詐騙券商:OpixTech、AMUNDI、VIG Investment、QOINTECH、Bitcore Pro,以下同樣說明它們的風險關鍵字與交易糾紛詳情。
風險關鍵字:成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
在外匯天眼官網的OpixTech交易商頁面中,有投資人分享自己被網友推薦加入一個投資群組,之後被管理員保證獲利的話術迷惑而入金做交易,後來賺了錢想要出金,先後被平台以流水不足、帳戶異常等理由拒絕,還被索要各種費用。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑、未解決客訴過多
從去年9月開始,外匯天眼陸續收到好幾位台灣投資人針對AMUNDI的投訴爆料,其中2位受害者的遭遇十分相似,都是被網路上認識的朋友邀約投資,參加儲值活動賺回饋金,但後來申請出金卻屢次遭拒,還被要求繳納稅金、通道費、派遣費等款項。
風險關鍵字:成立2-5年、美國NFA普通金融牌照未授權、區域交易商、未解決客訴過多
1/2,外匯天眼曾發布一篇曝光VIG Investment的爆料文章,分享一位投資人被宮廟師姊介紹使用該平台每月無風險賺取4-6%的獲利,過沒多久公司卻突然因為沒有牌照而停運,所有錢全卡在帳戶裡無法提領。之後她發現師姊又改推OpixTech這平台,驚覺這是同一個詐騙集團。
風險關鍵字:成立1年內、美國NFA普通金融牌照疑似套牌、展業區域存疑、涉嫌超限經營、未解決客訴過多、資金盤
過去幾個月外匯天眼多次發布爆料交易商QOINTECH的文章,根據目前掌握到的資訊與情報,基本上可以確定這是一個資金盤,受害者多半是被假投資群組的老師推薦做外匯、黃金交易,等到加碼入金後就會被系統惡意爆倉,侵吞掉所有資金。
風險關鍵字:成立年1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
Bitcore是最近討論度很高的黑平台,過去幾個月外匯天眼收到大量受害者提供的曝光證據,至今已發布9篇爆料文章,詳細揭露其詐騙經過與手法。根據目前掌握到的線索,Bitcore Pro正是這詐騙集團的其中一個分身平台。
當然,除了以上10家外匯詐騙券商外,市面上還充斥各種黑平台,因此外匯天眼要呼籲大家,如果最近有被網路廣告或網友推薦做美股、期貨、外匯交易,一定要記得先用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認交易商的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、官方網址、整體評分,幫助你輕鬆識破各種投資地雷與陷阱!
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