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訪問澳洲的智匯 - 辦公室發現
場勘地區： 
澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-07 
智匯
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在澳洲拜訪通天外匯 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-06 
通天外匯
Danger
訪問Z.com Bullion在香港 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 
香港
香港場勘時間：2024-04-26 
Z.com Bullion
Danger
在塞舌爾拜訪QDM - 找不到辦公室
場勘地區： 
塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-26 
QDM
Danger
訪問Vision Quest在香港 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
匯信國際期貨
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訪問香港Hkvqfutures - 未找到辦公室 訪問原因
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
匯信
參觀香港的開盤證券 – 發現辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
開盤證券
Danger
參觀香港的VISION QUEST - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-16 
匯信國際期貨
Danger
參觀香港的 ZHONGRONG INTERNATIONAL - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-16 
假冒中融國際
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到訪香港的H Bullion - 辦公室未確認
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-11 
富麗金業
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參觀塞舌爾的Doto - 未找到辦公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-11 
doto
拜訪塞舌爾的Axia Investments - 辦公室發現
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-09 
Axia Investments
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在塞舌尔拜访 Phoenix - 未找到办公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-09 
Phoenix
拜訪塞舌爾的Purple Trading - 辦公室發現
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-08 
Purple Trading
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在塞舌尔拜访Skilling - 未找到办公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-03 
Skilling
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拜訪塞舌爾的RoboMarkets - 找不到辦公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-03 
RoboMarkets
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拜訪 TRIUMPH FX 在塞舌爾 - 未找到辦公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-01 
TriumphFX
拜訪加拿大的CANDEAL - 辦公室發現
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加拿大
加拿大場勘時間：2024-04-01 
CANDEAL
拜訪加拿大的RBC - 辦公室發現
場勘地區： 加拿大
加拿大場勘時間：2024-04-01 
RBC
参观新加坡的盛寶金融 - 办公室发现
場勘地區： 
新加坡
新加坡場勘時間：2024-03-27 
盛寶金融
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澳大利亞
澳大利亞 智匯
2024-05-07
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澳大利亞
澳大利亞 通天外匯
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香港
香港 Z.com Bullion
2024-04-26
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塞席爾 QDM
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香港 匯信國際期貨
2024-04-23
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香港 匯信
2024-04-23 香港 開盤證券
2024-04-23
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香港 匯信國際期貨
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2024-04-16
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2024-04-11
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2024-04-11 塞席爾 Axia Investments
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2024-04-09 塞席爾 Purple Trading
2024-04-08
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塞席爾
塞席爾 Skilling
2024-04-03
Danger
塞席爾
塞席爾 RoboMarkets
2024-04-03
Danger
塞席爾
塞席爾 TriumphFX
2024-04-01 加拿大 CANDEAL
2024-04-01 加拿大 RBC
2024-04-01 新加坡 盛寶金融
2024-03-27場勘交易商
監管中
KVB
6.75
天眼評分
1-2年英國監管授權代表(AR)白標MT5全球展業中級風險隱患
監管中
Taurex 通銳
8.42
天眼評分
5-10年塞舌爾監管零售外匯牌照自研
監管中
STARTRADER
8.62
天眼評分
10-15年澳大利亞監管全牌照(MM)主標MT5區域性交易商
監管中
GuoYuan 國元國際
7.49
天眼評分
15-20年中國香港監管證券交易涉嫌超限經營中級風險隱患
超限經營
CENTRAL 中州國際
5.15
天眼評分
5-10年中國香港監管證券交易展業區域存疑期貨合約交易涉嫌超限經營高級風險隱患
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