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訪問澳洲的智匯 - 辦公室發現
場勘地區： 
澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-07 
智匯
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在澳洲拜訪通天外匯 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-06 
通天外匯
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訪問Z.com Bullion在香港 - 沒有找到辦公室
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香港
香港場勘時間：2024-04-26 
Z.com Bullion
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在塞舌爾拜訪QDM - 找不到辦公室
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塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-26 
QDM
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訪問Vision Quest在香港 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
匯信國際期貨
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訪問香港Hkvqfutures - 未找到辦公室 訪問原因
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
匯信
參觀香港的開盤證券 – 發現辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
開盤證券
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參觀香港的VISION QUEST - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-16 
匯信國際期貨
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參觀香港的 ZHONGRONG INTERNATIONAL - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-16 
假冒中融國際
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到訪香港的H Bullion - 辦公室未確認
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-11 
富麗金業
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參觀塞舌爾的Doto - 未找到辦公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-11 
doto
拜訪塞舌爾的Axia Investments - 辦公室發現
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-09 
Axia Investments
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在塞舌尔拜访 Phoenix - 未找到办公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-09 
Phoenix
拜訪塞舌爾的Purple Trading - 辦公室發現
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-08 
Purple Trading
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在塞舌尔拜访Skilling - 未找到办公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-03 
Skilling
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拜訪塞舌爾的RoboMarkets - 找不到辦公室
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塞席爾場勘時間：2024-04-03 
RoboMarkets
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拜訪 TRIUMPH FX 在塞舌爾 - 未找到辦公室
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塞席爾場勘時間：2024-04-01 
TriumphFX
拜訪加拿大的CANDEAL - 辦公室發現
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加拿大場勘時間：2024-04-01 
CANDEAL
拜訪加拿大的RBC - 辦公室發現
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加拿大場勘時間：2024-04-01 
RBC
参观新加坡的盛寶金融 - 办公室发现
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新加坡
新加坡場勘時間：2024-03-27 
盛寶金融
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澳大利亞
澳大利亞 智匯
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澳大利亞
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香港 匯信
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2024-04-09 塞席爾 Purple Trading
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塞席爾 TriumphFX
2024-04-01 加拿大 CANDEAL
2024-04-01 加拿大 RBC
2024-04-01 新加坡 盛寶金融
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KVB
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1-2年英國監管授權代表(AR)白標MT5全球展業中級風險隱患
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Taurex 通銳
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5-10年塞舌爾監管零售外匯牌照自研
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10-15年澳大利亞監管全牌照(MM)主標MT5區域性交易商
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CMBC 民銀資本
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10-15年中國香港監管證券交易展業區域存疑涉嫌超限經營中級風險隱患
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GuoYuan 國元國際
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15-20年中國香港監管證券交易涉嫌超限經營中級風險隱患
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