Nouveau Signalement

La congélation arbitraire des actifs et des comptes des utilisateurs, la facturation de frais pour les retraits mais le refus de les payer, et la collecte ultérieure de frais supplémentaires. Ce n'est rien d'autre qu'une arnaque.

J'ai demandé mon retrait depuis plusieurs jours et ni le courtier ne le résout ni ils ne parviennent à me contacter. J'espère qu'une personne de l'équipe prendra contact avec moi.

J'ai été client de Moneta Markets depuis 2023 et j'ai participé au projet NEXOBOT PAMM. Moneta a permis le masquage des ordres, se transformant en une perte de 100% en avril 2024 (précédemment un bénéfice de 4%/mois). Moneta n'a pas vérifié NEXOBOT, aidant indirectement à la fraude affectant plus de 1000 clients. Ils ont nié toute responsabilité, dissimulé les erreurs et manqué de transparence. Leur directeur brésilien se concentrait sur les commissions et bloquait les retraits. Perte totale > 5 millions de dollars. Moneta a demandé le retrait des plaintes en échange d'une "récupération" avec REALIZE Invest (une autre déception). Leur nouveau compte PAMM était encore moins transparent et leur stratégie était de supprimer les plaintes. Une totale méfiance envers Moneta.

J'ai placé des ordres TP et SL sur cette plateforme pendant la nuit, mais ils ont été automatiquement fermés le matin. Soyez prudent si vous utilisez cette plateforme. J'ai demandé au service client, mais ils ont dit que ce n'était pas leur problème. Est-ce de ma faute ? Vous pouvez voir que le prix du marché n'a pas atteint le SL, mais la position a été fermée.

Ils continuent de retarder mon retrait avec des excuses comme des limites de trading.

J'ai déposé sept fois sur cette plateforme, à chaque fois 500 $. Chaque fois que je dépose, je subis une perte. Je soupçonne que la plateforme manipule les trades.

Un problème d'écran blanc m'empêche d'ouvrir la plateforme, ils m'ont mis en place et ne résolvent pas le problème.

Le premier conseiller qui m'a été assigné, Ines Bustamante, m'a fait perdre 10 000 USD. Ensuite, ils m'ont assigné Mariana Fagundez, qui était si persuasive qu'elle m'a convaincu de réinvestir, ce qui signifiait m'endetter pour rassembler l'argent à investir. Je dois admettre que les choses se passaient bien avec Mariana, mon investissement avait augmenté, jusqu'à ce qu'elle suggère que je pourrais acheter une assurance de protection en raison de la situation volatile du marché. J'ai rassemblé les 2 000 USD qu'elle demandait et nous avons recommencé à trader, mais elle m'a guidé vers un mauvais trade, et j'ai tout perdu, mon compte est passé en négatif et elle ne répond plus à mes messages. Je trouve ce manque de respect immense, c'est une arnaque, simplement dit, UNE ARNAQUE. Où est l'assurance censée couvrir un mauvais trade ? Ils ne me donnent aucune réponse. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises en vain.

Après avoir terminé l'opération le 4.7, la plateforme a étrangement gelé mon compte le lendemain. Ils ont tout pris, non seulement les bénéfices, mais même le capital. Le responsable du service a contacté le siège social pour se voir dire que j'avais opéré illégalement, mais ils n'ont fourni aucune preuve. L'action unilatérale de la plateforme de déduire les bénéfices et le capital perturbe le trading normal sur le marché ! Quand on perd de l'argent, ils font semblant de ne pas voir. Mais quand vous faites un profit, ils bloquent simplement votre compte ! Même les sociétés d'escroquerie ne feraient pas ça ! Ils gèlent tout, y compris le capital ! C'est révélateur ! Je demande à la plateforme de faire respecter la justice.

Le retrait n'est pas arrivé depuis six mois. Maintenant, ils refusent de le traiter et inventent constamment diverses excuses. J'espère prendre des mesures contre cette plateforme d'escroquerie.

Depuis plus d'un mois maintenant, j'essaie de retirer mes gains. Je n'ai aucune résolution claire concernant le retrait de mes bénéfices de trading. J'ai demandé à retirer mes fonds quatre fois, et les trois premières fois ont été annulées sans raison apparente. Mon compte est entièrement vérifié, et j'ai soumis tous les documents supplémentaires demandés par e-mail. Malgré tout cela, ils continuent d'annuler mes demandes de retrait. Ma dernière tentative s'est faite via Neteller. Après une semaine d'initiation du processus et avoir communiqué quotidiennement avec leur équipe de support par e-mail après les trois jours ouvrables stipulés pour ce type de retrait, ils ont demandé des captures d'écran de mon compte et de mes données personnelles, qui ont également été envoyées et confirmées par leur équipe. Selon eux, ces documents ont été approuvés par leur service des paiements. Cependant, la demande semble toujours bloquée à ce jour. Cela fait déjà deux semaines et je n'obtiens aucune réponse.

Mon compte a été marqué comme "Risky" et bloqué en raison d'un retrait de fonds échoué / rejeté. Une excuse déraisonnable. Ils ont envoyé une preuve de transfert échoué via le service en ligne, qui s'est avérée être un faux bordereau de transfert lors de l'examen car le nom du destinataire et le numéro de compte ne correspondaient pas. Maintenant, mes fonds de 2400 $ sont bloqués sur la plateforme frauduleuse preforex.com / Morgan pre. Leur mode opératoire est simple : dépôt facile et bonus, profits de trading facilement gagnés, mais les fonds ne peuvent pas être retirés en raison d'accusations de blanchiment d'argent et de compte risqué.

1. 113.11.26 J'ai rencontré une femme via une application de rencontres, abrégée en L. Au cours de nos discussions, elle n'a jamais proposé de schéma financier à haut rendement, de dépôt sur un compte spécifique ou de rencontre en personne pour échanger quoi que ce soit. Elle a simplement recommandé le groupe LINE "Cryptocurrency Onion Circle". Ce groupe est affilié officiellement à EC Capital (Equitrade Capital, abrégé en EC), obtenu à partir du site Web d'EC (https://equitradecl.com/). 2. Dans le groupe Cryptocurrency Onion Circle, EC présente souvent sa plateforme et ses catégories de produits, tout en sensibilisant à la prévention des fraudes. Aucune incitation à l'investissement, promesse de profit, ou déclaration de revenus n'est faite. Pour comprendre les produits, il est nécessaire de contacter le service client LINE d'EC en privé. Pour les dépôts, il est possible de le faire via le système du site Web d'EC ou en contactant directement le service client d'EC. 3. Ma première date de dépôt était le 114.03.03. Avant cela, j'ai surveillé s'il y avait des soupçons d'escroquerie chez EC. Pendant cette période, j'ai également acheté des devises sur une bourse physique, que j'ai transférées vers mon portefeuille Binance. Ensuite, j'ai effectué un dépôt depuis Binance vers l'adresse fournie par le service client d'EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb) pour un montant de 15000 USDT. Le projet financier était l'activité de pool de liquidité d'EC. Après l'expiration de l'activité le 31 mars, j'ai décidé de retirer uniquement les intérêts de bonus vers mon portefeuille Bitopro. J'ai demandé à EC de transférer directement le capital vers l'activité de dépôt double BTC/USDT, avec un contrat lié du 1er au 30 avril. EC a affirmé avoir demandé au système de traiter les intérêts du précédent cycle. À partir du 1er avril, j'ai contacté EC à plusieurs reprises pour demander le retrait des intérêts du bonus. Ils ont prétendu que le système était surchargé et qu'il y avait un problème de portefeuille multi-signatures interne. Jusqu'au 21 avril, le service client d'EC n'a plus lu ni répondu à mes messages, et à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. Il semble que mon compte ait été bloqué. En fin de compte, je n'ai pas pu retirer un seul centime, mon capital est bloqué chez EC et je ne peux pas le retirer. 4. Comme indiqué dans l'image ci-dessous : historique des conversations (y compris avec des amis en ligne et le service client d'EC), notifications de dépôt pour les activités, détails des transactions de dépôt

En 2020, un conseiller d'Omega Pro donnait des sessions de formation pour investir de l'argent dans Omega Pro, promettant de bons rendements. J'ai investi environ 500 $ et j'ai pu voir mon investissement croître sur leur plateforme. Mais plus tard, on m'a bloqué l'accès à la plateforme sous prétexte de maintenance et j'ai ensuite appris que Omega Pro était une arnaque. Les dirigeants m'ont dit d'ouvrir une autre plateforme appelée Broker Group où mon investissement était censé être visible. Mais bientôt, cette plateforme a également cessé de fonctionner, me laissant dans l'ignorance concernant mon investissement.

Je m'appelle thirumahesh J'ai un compte chez Vorbex en Australie depuis six mois. J'ai utilisé la plateforme de trading STP Meta5. Mon solde est de 8725 $ mais cette entreprise ne permet pas les retraits. Je veux 2500 $ mais cette entreprise Vorbex et STP ne répond pas.

Je n'ai pas pu retirer mes 30 USD en raison de la LMA. Sur le courtier, il est indiqué que le retrait est complet. Mais du côté du service client et de ma banque, c'est une autre histoire. J'ai couru pendant 2 mois solides en allant et venant avec l'équipe de support jusqu'à ce qu'ils me disent que c'est ma banque qui retient l'argent ou l'empêche. Ma banque a mené plusieurs enquêtes avec le même résultat, affirmant qu'aucune somme n'est bloquée. Le support était très difficile à gérer car chaque représentant du support donnait une réponse différente, ce qui revenait à ne rien faire. C'est toujours le cas d'envoyer un e-mail aux finances. et ils ne vous répondront même pas à moins que vous ne contactiez le support pour leur dire de vous répondre. Les années précédentes, je n'avais aucun problème avec la LMA ou un retrait. Mais ensuite, cela s'est produit. Éloignez-vous, j'ai des amis dans des situations similaires. Vous ne pouvez pas récupérer votre argent et ils semblent décider quand ils veulent vous permettre de retirer. Éloignez-vous!

Cette entreprise est une arnaque. Il me reste plus de 500 000 USD là-bas. L'option de retrait a disparu et je ne peux pas les contacter. Le vrai patron de cette entreprise s'appelle Nie Canqiu.

Vers 10h30 du matin le 2 février, j'essayais d'augmenter mon capital en FX (584 000 yens) et j'ai demandé à M. Kamijo, une personne de soutien de BITTRA, de me présenter un compte, mais j'ai découvert que le destinataire du virement était un étranger. J'ai refusé, mais on m'a informé qu'ils ne pouvaient présenter que des comptes étrangers pour des montants inférieurs à 1 million de yens. Je suppose que je n'avais pas d'autre choix que de transférer de l'argent vers un compte étranger, mais je n'ai reçu aucune réponse concernant le transfert jusqu'à environ 23h le 2 février. C'était une augmentation de capital pour trader au prix du marché à 22h30 le soir du 2 février. 5 à 10 minutes après la fin de la transaction sur le marché, M. Kamijo m'a dit dans le chat joint que le compte dans lequel j'ai effectué le transfert était gelé, et que je devais immédiatement informer la banque d'annuler le transfert, et que le compte de trading FX était soupçonné d'être un blanchisseur d'argent. On m'a contacté pour transférer immédiatement 600 000 yens car cela serait gelé. C'était une tactique malveillante, comme prendre la peine de me contacter après qu'une transaction sur le marché important ait été terminée et que j'aie réalisé un gros profit. Après cela, nous avons communiqué plusieurs fois, mais j'ai entendu beaucoup de japonais étrange, et j'ai réalisé que la personne se faisait passer pour un Japonais. Suite à un interrogatoire, quatre personnes, dont moi-même, ont été contraintes de quitter le cours d'investissement le lendemain matin. Pour l'instant, le chat de M. Kamijo n'est pas marqué comme lu malgré mon message. Nous avons maintenant réalisé que nous étions victimes d'une fraude par un groupe de fraudeurs étrangers.

Quand j'ai suivi la procédure de retrait ce matin, on m'a dit que les règles internes avaient changé depuis le 1er février et que je ne pourrais pas retirer d'argent à moins de payer 20% de mon solde de compte. Dans mon cas, il s'agit d'environ 760 000 yens, mais je ne sais pas pourquoi. De plus, si le montant à transférer est inférieur à 1 million de yens, seuls des comptes personnels étrangers peuvent être préparés, similaire à la dernière fois que la banque a été gelée. Dans l'historique précédent, même si BITTRA spécifiait un compte de transfert, c'était de la responsabilité de l'utilisateur si le compte était gelé. Je ne peux pas croire à cette idée. Mon principal est dedans, donc je veux le récupérer, mais je ne pourrais peut-être pas faire confiance à la personne.

L retrait de l'année dernière n'est jamais arrivé, et cette année ils ne permettent pas les retraits.