Última exposición

La cuenta fue cerrada repentinamente sin ninguna explicación, no hubo respuesta de CS/IG en absoluto

Congelar arbitrariamente los activos y cuentas de los usuarios, cobrar tarifas por retiros pero negarse a pagar, y luego cobrar tarifas adicionales. No es más que una estafa.

He estado desde hace dias solicitando mi retiro y ni el broker me resuelve ni son capaces de ponerse en contacto conmigo, yo espero que alguien del equipo se ponga en contacto conmigo

Desde 2023 he sido cliente de Moneta Markets y participé en el proyecto NEXOBOT PAMM. Moneta permitió el enmascaramiento de órdenes, lo que resultó en una pérdida del 100% en abril de 2024 (anteriormente un beneficio del 4% al mes). Moneta no auditó NEXOBOT, ayudando indirectamente a la estafa que afectó a más de 1000 clientes. Negaron responsabilidad, encubrieron errores y carecieron de transparencia. Su gerente brasileño se centró en las comisiones y bloqueó los retiros. Pérdida total > $5 millones. Moneta solicitó la eliminación de quejas a cambio de una "recuperación" con REALIZE Invest (otra decepción). Su nueva cuenta PAMM era aún menos transparente y su plan era eliminar las quejas. Total desconfianza en Moneta.

Configuré órdenes de TP y SL en esta plataforma durante la noche, pero se cerraron automáticamente por la mañana. Ten cuidado si estás utilizando esta plataforma. Consulté al servicio al cliente, pero dijeron que no era su problema. ¿Es culpa mía? Puedes ver que el precio de mercado no alcanzó el SL, pero la posición se cerró.

Mantienen retrasando mi retiro con excusas como límites de operaciones.

He depositado siete veces en esta plataforma, cada vez $500. Cada vez que deposito, experimento una pérdida. Sospecho que la plataforma está manipulando las operaciones.

Un problema de pantalla blanca me impide abrir la plataforma, me la han configurado y no están resolviendo el problema.

La primera asesora que me asignaron Ines Bustamante, me hizo perder 10.000 USD luego me asignaron a Mariana Fagundez que fue tan insistente y perspicaz que me convenció de volver a invertir, lo que implico endeudarme para conseguir el dinero para invertir. Debo decir que con Mariana íbamos bien encaminados, había aumentado mi inversión, hasta que me dijo que podría adquirir un seguro para evitar pérdidas ante lo volátil que estaba el mercado. Conseguí los 2.000 USD que me pidió y volvimos a operar, en ese momento me indicó una mala operación y perdí todo, mi cuenta quedó en negativo y ella no ha vuelto a responder mis mensajes. Encuentro que es una falta de respeto tremenda, una estafa, asi de simple UNA ESTAFA. Donde está el seguro que se suponía cubriría una mala operación, no me dan respuesta. He enviado el reclamo insistentemente y no pasa nada.

Después de completar la operación el 4.7, la plataforma congeló mi cuenta de manera extraña al día siguiente. Se llevaron todo, no solo las ganancias, sino incluso el capital. El gerente de servicio contactó a la sede solo para que le dijeran que había operado ilegalmente, ¡pero no proporcionaron ninguna evidencia o prueba! ¡La acción unilateral de la plataforma de deducir ganancias y capital perturba el comercio normal en el mercado! ¡Cuando se pierde dinero, hacen la vista gorda! ¡Pero cuando se obtienen ganancias, simplemente bloquean la cuenta! ¡Incluso las empresas fraudulentas no harían esto! ¡Congelan todo, incluido el capital! ¡Es revelador! Solicito a la plataforma que haga justicia.

La retirada no ha llegado en medio año. Ahora se niegan a proceder con ella y constantemente inventan diversas excusas. Espero tomar medidas contra esta plataforma fraudulenta.

No me ofrece una solución clara respecto al retiro de las ganancias obtenidas en mis operaciones. He solicitado el retiro de mis fondos en cuatro ocasiones, y las tres primeras fueron anuladas sin motivo aparente. Mi cuenta se encuentra completamente verificada, y he enviado todos los documentos adicionales que solicitaron vía correo electrónico. A pesar de ello, continúan cancelando mis solicitudes de retiro. Mi último intento fue a través de Neteller. Luego de haber pasado una semana desde que inicié el proceso y tras haberme comunicado diariamente por correo electrónico con el equipo de soporte desde que vencieron los tres días hábiles estipulados para este tipo de retiro me solicitaron capturas de mi cuenta y datos personales, los cuales también fueron enviados y confirmados por su equipo. Según me informaron, estos documentos fueron aprobados por el departamento de pagos y seg. Sin embargo, hasta el día de hoy, la solicitud parece congelada. Ya pasaron 2 semanas y no responden.

Mi cuenta fue marcada como 'Riesgosa' y bloqueada debido a un retiro de fondos fallido/rechazado. Una excusa poco razonable. Enviaron una prueba de transferencia fallida a través del servicio en línea, que al ser examinada resultó ser un comprobante de transferencia falso porque el nombre del destinatario y el número de cuenta no coincidían. Ahora, mis fondos de $2400 están atrapados en la plataforma fraudulenta preforex.com / Morgan pre. Su modus operandi es simple: depósito fácil y bono, ganancias comerciales fácilmente obtenidas, pero los fondos no pueden ser retirados debido a acusaciones falsas de lavado de dinero y cuenta riesgosa.

1. 113.11.26 Conocí a una mujer a través de una aplicación de citas, abreviada como L, durante la conversación no hubo ninguna propuesta de inversión de alto rendimiento, esquemas financieros para depositar en una cuenta específica o intercambiar nada en persona, solo recomendó el grupo de LINE "洋蔥圈加密貨幣". Este grupo es oficialmente propiedad de EC Capital (Equitrade Capital, abreviado como EC), obtenido a través del sitio web de EC (https://equitradecl.com/). 2. Dentro del grupo de criptomonedas "洋蔥圈加密貨幣", EC suele presentar su plataforma y categorías de productos, al mismo tiempo promueve medidas contra el fraude, sin inducir a la inversión, promesas de ganancias, informes de beneficios, etc. Para comprender los productos, se debe contactar al servicio al cliente de EC a través de la cuenta de LINE, para depositar se puede elegir hacerlo a través del sistema en el sitio web de EC, o contactar directamente con el servicio al cliente de EC. 3. La primera vez que realicé un depósito fue el 114.03.03, antes de esto estuve observando si EC tenía sospechas de estafa, durante este tiempo también compré monedas en una bolsa de valores física, las transferí a mi billetera de Binance, luego deposité desde Binance a la dirección proporcionada por el servicio al cliente de EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), por un monto de 15000 USDT, el proyecto de inversión era la actividad de la piscina de liquidez de EC, después de que la actividad finalizara el 03.31, decidí retirar solo los intereses de bonificación a mi billetera Bitopro, solicité que el capital se transfiriera directamente a la actividad de depósito dual BTC/USDT de EC, con un contrato vinculado del 04.01 al 04.30, los intereses liquidados de la actividad anterior, EC afirmó haber solicitado al sistema. Desde el 04.01 he estado consultando constantemente a EC sobre el retiro de los intereses de bonificación, durante el proceso afirmaron problemas de congestión del sistema, y nuevamente problemas con múltiples billeteras de firma interna, hasta el 04.21 el servicio al cliente de EC ya no lee ni responde mis mensajes, hasta la fecha no han respondido, probablemente me hayan bloqueado. En resumen, no he retirado ni un centavo, mi capital está bloqueado en EC y no puedo retirarlo. 4. Como se muestra en la siguiente imagen: registros de conversaciones (incluidos con amigos en línea y oficiales de EC), notificaciones de depósitos de actividades, detalles de transacciones de depósitos.

En el año 2020 un asesor de Omega pro estaba dando capacitaciones para invertir su dinero en Omega pro, ya que estaba dando buena rentabilidad, bueno invertir aproximadamente 500 dólares y podía ver en plataforma como iba creciendo el dinero invertido , y al tiempo ya la plataforma no me dejaba ingresar y que su supuestamente estaba en mantenimiento y la verdad no pude abrir la plataforma y ya salió por noticia que Omega pro era una estafa , y lo líderes me decían que tenía que abrir otra plata forma que se llamaba broker group y pues desde hay se podía ver lo invertido , y a poco tiempo ya dejó de funcionar esta plataforma y no supe saber nada más de eso

No pude retirar mis 30USD debido a AML. En el bróker dice que la retirada se completó. Pero en el servicio de atención al cliente y en mi banco, es otra historia. Estuve persiguiendo esto durante sólidos 2 meses yendo y viniendo con el equipo de soporte hasta que me cerraron diciendo que era mi banco el que estaba reteniendo el dinero o impidiendo la transacción. Mi banco realizó múltiples investigaciones con el mismo resultado, diciendo que no hay tal cantidad retenida. El soporte fue muy difícil de tratar, ya que cada representante del soporte daba una respuesta diferente que los llevaba a no hacer nada. Siempre es "envíe un correo electrónico a finanzas" y ni siquiera te responderán a menos que contactes al soporte para decirles que te respondan. En los años anteriores no tuve problemas con AML o con ningún retiro. Pero luego esto sucedió. ¡Manténgase alejado, he tenido amigos en situaciones similares. No puedes recuperar tu dinero y parecen decidir cuándo quieren permitirte retirar. ¡Manténgase alejado!

Esta empresa es una estafa. Me quedan más de 500,000 USD allí. La opción de retiro ha desaparecido y no puedo ponerme en contacto con ellos. El verdadero jefe de esta empresa se llama Nie Canqiu.

Alrededor de las 10:30 de la mañana del 2 de febrero, estaba tratando de aumentar mi capital en FX (584,000 yenes) y le pedí al Sr. Kamijo, una persona de soporte de BITTRA, que me presentara una cuenta, pero descubrí que el destinatario de la transferencia era un extranjero. Me negué, pero me informaron que solo podían presentar cuentas extranjeras para cantidades inferiores a 1 millón de yenes. Supongo que no tuve más remedio que transferir dinero a una cuenta extranjera, pero no recibí ninguna respuesta con respecto a la transferencia hasta alrededor de las 11 p.m. del 2 de febrero. Fue un aumento de capital para operar al precio del mercado grande a las 10:30 p.m. de la noche del 2 de febrero. 5-10 minutos después de que terminara la transacción del mercado grande, el Sr. Kamijo me dijo en el chat adjunto que la cuenta en la que hice la transferencia estaba congelada, y que debía notificar de inmediato al banco para cancelar la transferencia, y que se sospechaba que la cuenta de operaciones de FX era un lavador de dinero. Me contactaron para transferir de inmediato 600,000 yenes ya que sería congelado. Fue una táctica maliciosa, como hacer un esfuerzo adicional para contactarme después de que se hubiera completado una gran operación en el mercado y yo hubiera obtenido una gran ganancia. Después de eso, nos comunicamos muchas veces, pero escuché mucho japonés extraño y me di cuenta de que la persona estaba fingiendo ser japonesa. Como resultado del interrogatorio, cuatro personas, incluyéndome a mí, nos vimos obligadas a abandonar el curso de inversión a la mañana siguiente. En este momento, el chat del Sr. Kamijo no está marcado como leído a pesar de mi mensaje. Ahora nos hemos dado cuenta de que fuimos víctimas de fraude por parte de un grupo de estafadores extranjeros.

Cuando pasé por el procedimiento de retiro esta mañana, me dijeron que las reglas internas habían cambiado desde el 1 de febrero, y que no podría retirar dinero a menos que pagara el 20% de mi saldo de cuenta. En mi caso, son alrededor de 760,000 yenes, pero no sé por qué. Además, si la cantidad a transferir es inferior a 1 millón de yenes, solo se pueden preparar cuentas personales extranjeras, similar a la última vez que el banco fue congelado. En la historia anterior, incluso si BITTRA especificaba una cuenta de transferencia, era responsabilidad del usuario si la cuenta era congelada. No puedo creer esta idea. Mi principal está en ello, así que quiero recuperarlo, pero puede que no pueda confiar en la persona.