Khiếu nại mới nhất

Tôi đã yêu cầu rút tiền của mình trong vài ngày và hoặc là nhà môi giới giải quyết nó hoặc họ không thể liên lạc với tôi. Tôi hy vọng có ai đó từ nhóm sẽ liên lạc với tôi.

Tôi đã là khách hàng của Moneta Markets từ năm 2023 và tham gia dự án NEXOBOT PAMM. Moneta cho phép che giấu lệnh, dẫn đến mất 100% vào tháng 4 năm 2024 (trước đó là lợi nhuận 4%/tháng). Moneta đã không kiểm toán NEXOBOT, giúp đỡ gián tiếp cho gian lận ảnh hưởng đến hơn 1000 khách hàng. Họ từ chối trách nhiệm, che giấu sai lầm và thiếu minh bạch. Quản lý người Brazil của họ tập trung vào hoa hồng và chặn rút tiền. Tổng thiệt hại > $5 triệu. Moneta yêu cầu gỡ bỏ khiếu nại để đổi lấy "phục hồi" với REALIZE Invest (một sự thất vọng khác). Tài khoản PAMM mới của họ càng ít minh bạch hơn, và kế hoạch của họ là gỡ bỏ khiếu nại. Tổng sự không tin tưởng vào Moneta.

Tôi đã đặt lệnh TP và SL trên nền tảng này qua đêm, nhưng chúng đã tự đóng vào buổi sáng. Hãy cẩn thận nếu bạn đang sử dụng nền tảng này. Tôi đã hỏi dịch vụ khách hàng, nhưng họ nói đó không phải là vấn đề của họ. Đó có phải là lỗi của tôi không? Bạn có thể thấy rằng giá thị trường không chạm vào SL, nhưng vị thế đã bị đóng.

Họ tiếp tục trì hoãn việc rút tiền của tôi với lý do như giới hạn giao dịch.

Tôi đã nạp tiền bảy lần trên nền tảng này, mỗi lần $500. Mỗi khi tôi nạp tiền, tôi luôn gặp thua lỗ. Tôi nghi ngờ rằng nền tảng đang thao tác thị trường.

Một vấn đề màn hình trắng ngăn tôi mở nền tảng, họ đã thiết lập cho tôi nhưng không giải quyết vấn đề.

Người tư vấn đầu tiên được phân công cho tôi, Ines Bustamante, đã dẫn đến việc tôi mất 10.000 USD. Sau đó, họ phân công Mariana Fagundez cho tôi, người đã thuyết phục tôi đầu tư lại, điều này có nghĩa là tôi phải vay nợ để có tiền đầu tư. Tôi phải thừa nhận, mọi thứ đều diễn ra tốt với Mariana, đầu tư của tôi đã tăng lên, cho đến khi cô ấy đề xuất rằng tôi có thể mua bảo hiểm bảo vệ do tình hình thị trường biến động. Tôi đã nâng số tiền 2.000 USD mà cô ấy yêu cầu và chúng tôi bắt đầu giao dịch lại, nhưng cô ấy đã dẫn dắt tôi vào một giao dịch tồi tệ, và tôi đã mất tất cả, tài khoản của tôi đã đi vào số âm và cô ấy không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tôi thấy sự không tôn trọng này rất lớn, đó là một vụ lừa đảo, đơn giản là MỘT VỤ LỪA ĐẢO. Bảo hiểm mà dự kiến sẽ bảo vệ một giao dịch tồi tệ ở đâu? Họ không trả lời cho tôi. Tôi đã gửi khiếu nại nhiều lần mà không có kết quả.

Sau khi hoàn thành thao tác vào ngày 4.7, nền tảng bất thường đã đóng băng tài khoản của tôi vào ngày tiếp theo. Họ đã lấy mọi thứ, không chỉ là lợi nhuận, mà thậm chí cả vốn gốc. Quản lý dịch vụ liên hệ với trụ sở chỉ để được thông báo rằng tôi đã thực hiện thao tác một cách bất hợp pháp, nhưng họ không cung cấp bằng chứng hoặc chứng cứ nào. Hành động đơn phương của nền tảng trừ lợi nhuận và vốn gốc gây rối loạn cho thị trường giao dịch bình thường! Khi mất tiền, họ lờ mắt. Nhưng khi bạn có lãi, họ chỉ đơn giản là chặn tài khoản của bạn! Thậm chí các công ty lừa đảo cũng không làm như vậy! Họ đóng băng mọi thứ, bao gồm cả vốn gốc! Điều đó thực sự mở mắt! Tôi yêu cầu nền tảng duy trì công bằng.

Rút tiền không nhận được trong nửa năm. Bây giờ họ từ chối tiếp tục và liên tục bịa đặt lý do khác nhau. Hy vọng có biện pháp chống lại nền tảng lừa đảo này.

Đã hơn một tháng kể từ khi tôi cố gắng rút tiền kiếm được. Tôi không có giải pháp rõ ràng về việc rút lợi nhuận giao dịch của mình. Tôi đã yêu cầu rút tiền bốn lần và ba lần đầu đã bị hủy bỏ mà không có lý do rõ ràng. Tài khoản của tôi đã được xác minh đầy đủ và tôi đã gửi tất cả các tài liệu bổ sung mà họ yêu cầu qua email. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục hủy bỏ các yêu cầu rút tiền của tôi. Lần cuối cùng tôi thử qua Neteller. Sau một tuần khởi đầu quy trình và đã liên lạc hàng ngày với đội ngũ hỗ trợ của họ qua email sau ba ngày làm việc quy định cho loại rút tiền này, họ yêu cầu ảnh chụp màn hình tài khoản và dữ liệu cá nhân của tôi, cũng đã được gửi và xác nhận bởi đội ngũ của họ. Theo họ, các tài liệu này đã được phê duyệt bởi bộ phận thanh toán của họ. Tuy nhiên, yêu cầu vẫn dường như bị đóng băng đến ngày hôm nay. Đã hai tuần rồi và tôi không nhận được phản hồi.

Tài khoản của tôi đã bị đánh dấu là 'Rủi ro' và bị chặn do yêu cầu rút tiền thất bại/từ chối. Một lý do không hợp lý. Họ đã gửi bằng chứng về việc chuyển khoản thất bại thông qua dịch vụ trực tuyến, sau khi kiểm tra thì phát hiện đó là một tờ giấy chuyển khoản giả mạo vì tên người nhận và số tài khoản không khớp. Bây giờ, số tiền của tôi là $2400 bị kẹt trên nền tảng gian lận preforex.com / Morgan pre. Phương pháp hoạt động của họ rất đơn giản: dễ dàng nạp tiền và nhận thưởng, lợi nhuận giao dịch dễ dàng kiếm được, nhưng không thể rút tiền vì cáo buộc rửa tiền giả mạo và tài khoản rủi ro.

1. 113.11.26 Tôi đã quen biết một phụ nữ thông qua ứng dụng hẹn hò, viết tắt là L, trong quá trình trò chuyện không có bất kỳ kế hoạch tài chính nào yêu cầu tôi đầu tư với lợi nhuận cao hoặc gửi tiền vào tài khoản cụ thể hoặc gặp mặt để giao dịch bất kỳ thứ gì, chỉ giới thiệu nhóm LINE "Onion Circle Cryptocurrency". Nhóm này là chính thức thuộc sở hữu của EC Capital (còn được gọi là Equitrade Capital, viết tắt là EC), được truy cập từ trang web của EC (https://equitradecl.com/). 2. Trong nhóm Onion Circle Cryptocurrency, EC thường giới thiệu về nền tảng và loại sản phẩm của mình, đồng thời tuyên truyền về phòng tránh lừa đảo, không có kế hoạch đầu tư, cam kết lợi nhuận, báo cáo lợi nhuận, v.v., để hiểu rõ về sản phẩm, bạn cần liên hệ trực tiếp với tài khoản LINE dịch vụ khách hàng của EC, để gửi tiền bạn có thể chọn trong hệ thống trên trang web của EC hoặc liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng của EC. 3. Ngày tôi gửi tiền lần đầu tiên là 114.03.03, trước đó tôi luôn quan sát xem EC có dấu hiệu lừa đảo không, trong thời gian đó tôi cũng đã mua tiền ảo tại sàn giao dịch vật lý, chuyển vào ví tiền ảo của tôi, sau đó tôi chuyển tiền từ ví tiền ảo vào địa chỉ mà dịch vụ khách hàng của EC cung cấp (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), số tiền là 15000 USDT, dự án tài chính là hoạt động hồ bơi thanh khoản của EC, sau khi hoạt động kết thúc vào ngày 03.31, tôi quyết định chỉ rút lãi suất thưởng sang ví Bitopro, số vốn gửi yêu cầu chuyển trực tiếp sang hoạt động tiền gửi cố định đôi BTC/USDT của EC, kết hợp hợp đồng từ 04.01 đến 04.30, lãi suất từ hoạt động trước đó, EC tuyên bố đã yêu cầu hệ thống xử lý. Từ ngày 04.01, tôi liên tục hỏi về việc rút lãi suất thưởng từ EC, quá trình tuyên bố hệ thống quá tải, và là vấn đề ví nhiều chữ ký nội bộ của hệ thống, cho đến ngày 04.21, dịch vụ khách hàng của EC không đọc hoặc trả lời tin nhắn của tôi nữa, cho đến nay vẫn chưa trả lời, tôi nghĩ là tôi đã bị chặn. Nghĩa là tôi không rút được một xu nào, vốn của tôi bị kẹt tại EC không thể rút ra. 4. Như hình dưới đây: Lịch sử trò chuyện (bao gồm với bạn bè trên mạng và chính thức của EC), thông báo gửi tiền hoạt động, chi tiết giao dịch gửi tiền

Vào năm 2020, một cố vấn của Omega Pro đã tổ chức các buổi đào tạo để đầu tư tiền vào Omega Pro, hứa hẹn lợi nhuận tốt. Tôi đã đầu tư khoảng $500 và có thể thấy đầu tư của mình tăng trên nền tảng của họ. Nhưng sau đó, tôi bị chặn khỏi truy cập vào nền tảng dưới cái bộ mặt bảo trì và sau đó tôi nghe tin Omega Pro là một lừa đảo. Các nhà lãnh đạo bảo tôi mở một nền tảng khác gọi là Broker Group nơi đầu tư của tôi được cho là có thể nhìn thấy. Nhưng sớm, nền tảng này cũng ngừng hoạt động, để lại tôi trong bóng tối về đầu tư của mình.

Tôi không thể rút 30USD của mình vì AML. Trên sàn giao dịch, nó nói rằng việc rút tiền đã hoàn tất. Nhưng trên bộ phận hỗ trợ khách hàng và ngân hàng của tôi, câu chuyện khác hoàn toàn. Tôi đã đuổi theo suốt 2 tháng liền, đi lại với đội ngũ hỗ trợ cho đến khi họ nói rằng ngân hàng của tôi đang giữ tiền hoặc ngăn cản. Ngân hàng của tôi đã tiến hành nhiều cuộc điều tra với kết quả giống nhau, cho biết không có số tiền nào đang bị giữ. Việc hỗ trợ rất khó chịu vì mỗi đại diện hỗ trợ đều có câu trả lời khác nhau, dẫn đến việc họ không làm gì cả. Luôn luôn là phải gửi email cho phòng tài chính. và họ sẽ không trả lời bạn cho đến khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ để yêu cầu họ trả lời bạn. Trong những năm qua, tôi không gặp vấn đề nào với AML hoặc việc rút tiền. Nhưng rồi điều này xảy ra. Hãy tránh xa, tôi có bạn bè trong tình cảnh tương tự. Bạn không thể lấy lại tiền của mình và họ dường như quyết định khi nào họ muốn cho phép bạn rút tiền. Hãy tránh xa!

Công ty này là một vụ lừa đảo. Tôi còn hơn 500.000 USD ở đó. Tùy chọn rút tiền đã biến mất và tôi không thể liên lạc với họ. Ông chủ thực sự của công ty này tên là Nie Canqiu.

Vào khoảng 10:30 sáng ngày 2 tháng 2, tôi đang cố gắng tăng vốn trong giao dịch ngoại hối (584.000 yen) và đã yêu cầu ông Kamijo, một nhân viên hỗ trợ của BITTRA, giới thiệu cho tôi một tài khoản, nhưng tôi phát hiện ra rằng người nhận chuyển khoản là người nước ngoài. Tôi đã từ chối, nhưng được thông báo rằng họ chỉ có thể giới thiệu tài khoản nước ngoài cho số tiền dưới 1 triệu yen. Tôi đoán rằng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chuyển tiền vào một tài khoản nước ngoài, nhưng cho đến khoảng 11 giờ tối ngày 2 tháng 2, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào về việc chuyển khoản. Đó là việc tăng vốn để giao dịch với giá thị trường lớn vào lúc 10:30 tối ngày 2 tháng 2. 5-10 phút sau khi giao dịch thị trường lớn kết thúc, ông Kamijo nói với tôi trong cuộc trò chuyện đính kèm rằng tài khoản tôi đã chuyển tiền vào đã bị đóng băng và tôi nên ngay lập tức thông báo cho ngân hàng để hủy bỏ giao dịch, và tài khoản giao dịch ngoại hối bị nghi ngờ là một tội phạm rửa tiền. Tôi đã được liên hệ để ngay lập tức chuyển 600.000 yen vì nó sẽ bị đóng băng. Đó là một chiến thuật độc ác, như là cố gắng liên hệ với tôi sau khi một giao dịch thị trường lớn đã được hoàn thành và tôi đã có lợi nhuận lớn. Sau đó, chúng tôi đã liên lạc nhiều lần, nhưng tôi nghe nhiều từ tiếng Nhật lạ lùng và nhận ra rằng người đó đang giả vờ là người Nhật. Kết quả của cuộc thẩm vấn, bốn người, bao gồm tôi, đã bị ép buộc rời khỏi khóa học đầu tư vào sáng hôm sau. Hiện tại, cuộc trò chuyện của ông Kamijo vẫn chưa được đánh dấu là đã đọc mặc dù tôi đã gửi tin nhắn. Chúng tôi hiện đã nhận ra rằng chúng tôi là nạn nhân của một nhóm lừa đảo nước ngoài.

Khi tôi thực hiện thủ tục rút tiền sáng nay, tôi được thông báo rằng các quy định nội bộ đã thay đổi từ ngày 1 tháng 2, và tôi sẽ không thể rút tiền trừ khi tôi thanh toán 20% số dư tài khoản của mình. Trong trường hợp của tôi, khoảng 760.000 yen, nhưng tôi không biết tại sao. Ngoài ra, nếu số tiền cần chuyển là dưới 1 triệu yen, chỉ có thể chuẩn bị tài khoản cá nhân nước ngoài, tương tự như lần trước khi ngân hàng bị đóng băng. Trong quá khứ, ngay cả khi BITTRA chỉ định một tài khoản chuyển tiền, người dùng sẽ chịu trách nhiệm nếu tài khoản bị đóng băng. Tôi không thể tin vào ý tưởng này. Số vốn của tôi đang ở đó, vì vậy tôi muốn lấy lại, nhưng có thể tôi không thể tin tưởng vào người đó.

Năm ngoái, số tiền rút không bao giờ đến, và năm nay họ không cho phép rút tiền.

Dbinvesting đã buộc tôi sử dụng bot autoclicker để giao dịch. Tuy nhiên, nếu suy luận logic, nếu tôi đang sử dụng bot autoclicker, nó sẽ làm cạn số dư của tôi. Dbinvesting đã xóa hết lợi nhuận của tôi.